题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由谁来承担()
A.第三方
B.客户自己承担
C.不承担责任
D.由该金融机构承担责任
答案
D、由该金融机构承担责任
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A.第三方
B.客户自己承担
C.不承担责任
D.由该金融机构承担责任
D、由该金融机构承担责任
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
A.通过公安、市场监管、民政、税务、社保以及其他政府公开渠道获取的信息进行核实
B.实地查访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者证明文件
D.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息进行核实
E.中国人民银行认可的其他信息来源
F.第三方调查机构
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息