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更多“非现场监管可以为现场检查提供预警，明确现场检查的对象和重点，…”相关的问题
A.现场检查是指定期或不定期对公司业务状况、财务状况、管理状况等方面进行实地检查
B.现场检查可以为监管机构提供常规监管所无法获取的信息
C.美、日等发达国家已完全采用非现场分析方法，现场检查方法已遭淘汰
D.中国保监会对保险机构的监督管理，采取现场检查与非现场分析相结合的方式
A.到期催收，贷后检查，风险预警，档案管理
B.每个客户有人管，每个动作有人做，每个环节有人盯，每笔风险有人担
C.现场检查，非现场监管，债权保护
B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布
C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施
D.对股东变更进行审查
E.建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，并表监督管理银行业金融机构财会信息
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
B、实行在线监管、远程监管、移动监管和智能预警等非现场监管
C、利用电子标签等对危险化学品、液化气气瓶等进行识别和追溯
D．搭建预知研判模型，利用数字工具辨识安全风险、发现事故隐患和违法行为，并作为制定监督检查计划和监管措施的重要依据
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
A.未经任职资格审矗任命董事、高级管理人员的
B.拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
C.提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的
D.未按照规定进行信息披露的
