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[多选题]
一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
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A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
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A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
A.年度员工培训
B.在对所有的客户进行身份识别按照统一标准
C.所有的在客户身份识别过程中签署的文件需要被银行另外一个没有参与开立账户过程的高级经理来审核
D.客户接纳原则
A.美国拥有的长尾鹦鹉的数量。
B.美国养长尾鹦鹉的人的数量。
C.在普查中排名第一的国家里每100个人养长尾鹦鹉的人的数量。
D.美国养长尾鹦鹉的人数和美国养其他鸟类作为宠物的人数的比较。
E.该普查中未包括的国家每百人中养长尾鹦鹉的人的数量。
A.前三个工作日
B.前二个工作日
C.前一个工作日
D.当日
美国在对欧洲实行“马歇尔计划”的同时，对亚洲则是 （）
A．帮助中国的国民党进行内战
B．发动侵略越南的战争
C．发动侵略朝鲜的战争
D．从亚洲撤退兵力充实欧洲
A.收入差距不断扩大是引起美国次贷危机的重要原因
B.美国的金融危机是由银行的次贷危机引起的
C.美国次贷危机的根源是银行把钱借给了大量没有还贷能力的穷人
D.美国政府对借款人还贷能力的监管不够
A.阿希效应
B.霍桑效应
C.墨菲定律
D.蝴蝶效应
