如果结果不匹配，请 
更多“各一级支行应在承担反洗钱牵头管理工作的部门配备专职或兼职人员…”相关的问题
第1题
各省级分公司主要负责人是洗钱风险管理（）。各分支机构高级管理人员承担洗钱风险管理的（），业务部门承担洗钱风险管理的（）。各分支机构应指定（）牵头开展洗钱风险管理工作
A.第一责任人、实施责任、直接责任、反洗钱管理部门
B.第一责任人、直接责任、实施责任、反洗钱管理部门
C.实施责任、第一责任人、直接责任、反洗钱管理部门
D.实施责任、直接责任、第一责任人、反洗钱管理部门
第6题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，反洗钱主管部门主要承担以下职责()。
A.牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围
B.牵头对洗钱及制裁风险后续控制管理工作的考核评估。
C.负责洗钱及制裁风险后续控制管理的培训和辅导。
D.制定洗钱及制裁风险后续控制管理工作相关制度、政策、规定，明确职责分工，规范工作流程。
第8题
金融机构应在（)中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能移及时获得所需信息及其他资源。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.股东大会
第9题
客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险，经办机构认为可以准入的，需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施，待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
第10题
信贷精细化管理实施方案明确了信贷推进策略与保障措施，下列表述正确的是()。
信贷精细化管理实施方案明确了信贷推进策略与保障措施，下列表述正确的是（)。
点击查看答案
A.信贷精细化管理工作由省分行总牵头，二级分行、县级支行、二级支行(分理处)共同参与组织实施
B.2011年，是全行信贷精细化管理的启动年，要求各级行信贷精细化管理工作全面启动，信贷精细化管理的意识牢固树立，各项精细化管理框架基本搭建完成，主要措施陆续出台实施
C.上级行要对下级行信贷精细化管理履职及措施落实情况进行跟踪、督导、检查，每年年末要对各行、各相关部门信贷精细化管理工作进行评价
D.2013年以后，是全行信贷精细化管理的推进年，要求各级行全面推进落实上级行制定出台的信贷精细化管理措施，精细化管理工作取得初步成效
第11题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，主要承担以下职责()。
A.牵头组织对洗钱及制裁风险后续控制管理工作中发现的涉及本条线的客户、交易、产品等异常线索开展尽职调查。
B.牵头组织对本条线涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取后续控制措施。
C.对本条线履行洗钱及制裁风险后续控制管理工作情况开展尽职监督检查。
D.负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其有效性负责。
