A.定期监测机制
B.不定期监测机制
C.现场监测机制
D.非现场监测机制
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.2000年4月1日前开立的个人银行账户,需要延续使用的,自本通知实施之日起,存款人到开户银行办理第一笔业务时,存款人应当出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,进行账户的重新确认。
B.在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的,存款人应出具拥有该存款的存折、存单等,并出示账户管理制度规定的有效身份证件,办理销户手续。
C.个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。开户银行受理存款人的挂失后,可与存款人约定在7个工作日以内,为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
D.人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查,并把银行账户实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督管理的力度。
A.营业执照
B.法定代表人身份证件
C.《企业基本信息情况表》
D.《关于确定跨境贸易人民币结算主报告行的函》
E.《对外贸易经营者备案表》
F.海关编码
A.非信贷资产预计损失率前5名的银行分支机构
B.不良贷款率前5名的银行分支机构
C.表外业务管理混乱,发生违法违规行为的银行分支机构
D.不良贷款余额不减反增或不良贷款率不降反升的银行分支机构