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[判断题]

当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料，证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。（)

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第1题

保管期满，但涉及未结清债权债务关系或其他未了事项的原始会计资料，不得销毁，应单独保管到未了事项完结为止，并应在（)中注明。

A.《会计档案登记簿》

B.《运营主管工作日志》

C.移交清册

D.档案封面

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第2题

各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供（）

A.报送的大额和可疑交易报告资料

B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等

C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料

D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料

E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料

F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料

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第3题

准贷记卡业务档案的保管期限分为永久保管和定期保管;其中永久保管的准贷记卡业务档案为客户基础资料、客户信息修改资料;其它准贷记卡业务档案的保管期为（)年.

A.10

B.15

C.5

D.20

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第4题

根据国家档案局第10号令《企业文件材料归档和档案保管期限规定》，企业机构演变、人力资源管理、涉及

职工权益的重要文件材料，其保管期限为()。

A.10年

B.30年

C.50年

D.永久

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第5题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)

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第6题

国家档案馆保管的（)档案到期仍不宜开放的，可以延期向社会开放。A.涉及国防、外交、公安、国家安全等

国家档案馆保管的()档案到期仍不宜开放的，可以延期向社会开放。

A.涉及国防、外交、公安、国家安全等国家重大利益的

B.科学类

C.技术类

D.文化类

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第7题

根据国家档案局第10号令《机关文件材料归档和文书档案保管期限规定》，本企业资本经营工作通知、纪要

、记录、调研报告，其保管期限为()。

A.10年

B.短期

C.30年

D.永久

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第8题

2006年国家档案局颁布的《文书档案保管期限表》规定，本机关机构演变、人事任免等文件材料的保管期限

为()。

A.永久

B.长期

C.定期

D.30年

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第9题

根据《保险专业代理机构监管规定》，保险专业代理机构应当妥善保管业务档案、会计账簿、业务台账以及佣金收入的原始凭证等有关资料，保管期限自保险合同终止之日起计算，保险期间在1年以下的不得少于()。

A.2年

B.3年

C.5年

D.10年

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第10题

销售网点应根据相关档案管理办法及业务需要开展档案的保管、调阅、检查等工作。（)

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第11题

根据国家档案局第8号令《机关文件材料归档和文书档案保管期限规定》，20年以下有效的许可证、执照、资

质证、资格证等的审批、管理文件材料，其保管期限为()。

A.永久

B.30年

C.10年

D.短期

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