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更多“操作风险管理政策应当与以下银行的哪些特性相适应：A.业务性质…”相关的问题
第3题
商业银行应当将银行账簿利率风险（）纳入董事会和高管层的决策参考因素，在建立银行账簿利率风险限额体系和制定风险管理政策时充分考虑（）结果
A.压力测试
B.管理策略
C.风险评估
D.模型管理
第5题
以下说法正确的是（）。
A.企业在制定投资目标时应明确投资的方向和重点、投资主体资格、投资的基本政策规定、风险管理的要求等
B.企业投资行为需要满足投资管理政策与策略的基本要求，保证企业投资在基本规则下运行
C.企业投资管理政策与策略应在投资权限、组织职责、基本制度、流程和操作中具体体现
D.投资管理政策与策略应保持稳定，不应随环境变化等的变化而改变
第7题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》规定，有合理理由怀疑客户以及交易直接或间接关联方，与美国OFAC制裁名单相关，违反其制裁政策的，经办机构应当拒绝业务办理，直接或间接关联方包括以下哪些()。
A.交易对手
B.委托代理人
C.实际控制人
D.最终受益人
第8题
操作风险与控制自我评估（RCSA)中，以下哪些是评估后的控制优化所要考虑的因素？（)①风险等级②风险管理战略和偏好③控制目标④控制活动评价效果
A.①②③④
B.①②③
C.②③
D.②③④
第9题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
第10题
现行规章制度，具有以下哪些情形的，应当进行修订或废止（）
A.与法律法规、政府规章、政策等规范性文件存在冲突
B.已不符合公司治理结构和经营管理实际，对公司健全管理、提升效率造成阻碍
C.规章制度据以制定的政策、条件或环境发生重大变化
D.规章制度之间存在规定不一致，或者执行存在冲突
