题目内容
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[多选题]
为进一步加强银行内控管理,加大案件防控力度,银行员工绝对禁止发生以下哪些行为?
A.个人账户与客户帐户发生资金往来
B.为客户垫款、提取现金、购汇等
C.为同事介绍股市行情
D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
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A.个人账户与客户帐户发生资金往来
B.为客户垫款、提取现金、购汇等
C.为同事介绍股市行情
D.在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
A.合规风险管理
B.案件风险防控
C.内控合规管理
D.机关效能建设
A.深度参与数字经济等领域的国际税收规则和标准制定,持续推动全球税收治理体系建设
B.落实防止税基侵蚀和利润转移行动计划,严厉打击国际逃避税,保护外资企业合法权益,维护我国税收利益
C.对利用“税收洼地”、“阴阳合同”和关联交易等逃避税行为,加强预防性制度建设,加大依法防控和监督检查力度
D.不断完善“一带一路”税收征管合作机制,支持发展中国家提高税收征管能力
E.进一步扩大和完善税收协定网络,加大跨境涉税争议案件协商力度,实施好对所得避免双重征税的双边协定,为高质量引进来和高水平走出去提供支撑
A.半年度
B.月度
C.季度
D.年度
A.受理终端
B.虚假商户
C.收款码
D.跑分平台
E.POS机
A.坚决做好新冠肺炎疫情防控领域纠风工作
B.加大维护医保基金安全力度
C.深入开展重点领域的乱象治理
D.加大部门联动查处案件和联合惩戒力度
E.进一步完善行风建设管理制度