银行办理收付款单位间账户资金的转移要贯彻的原则为()
A.先收后付,收妥抵用
B.先付后收,收妥抵用
C.收付同时进行
D.先收后付或先付后收
A.先收后付,收妥抵用
B.先付后收,收妥抵用
C.收付同时进行
D.先收后付或先付后收
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
A.一般存款账户
B.基本存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
A.一般存款账户是单位客户因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户机构开立的银行结算账户
B.一般存款账户用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付
C.该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取
D.一般存款账户是单位客户因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户机构以外的银行机构开立的银行结算账户
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留 下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资 金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑