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更多“金融机构应在规定的期限内，妥善保管客户身份资料和交易数据信息…”相关的问题
第2题
金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录
保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()
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第3题
公路管理机构扣留车辆、工具的，应当当场出具凭证，并告知当事人在规定期限内到公路管理机构接受处理。逾期不接受处理，并且经公告()个月仍不来接受处理的，对扣留的车辆、工具，由公路管理机构依法处理。公路管理机构对被扣留的车辆、工具应当妥善保管，不得使用。
A.1
B.3
C.5
D.6
第4题
收集个人金融信息时，应当采取符合（）规定的措施，妥善保管所收集的个人金融信息，防止信息遗失、毁损、泄露或者篡改
A.金融行业档案管理办法
B.金融机构数据管理办法
C.国家档案管理和电子数据管理
D.电子信息管理办法
第5题
金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，确认是假币后，填写了《假币代保管登记簿》，在假币实物上加盖“假币”印章后，交假币保管人员，与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中，违反规定的有____。
A.金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，应向现场负责人报告。
B.金融机构清分中心操作员发现假币，应换人复核，确定是否是假币。
C.就由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》。
D.假币实物不加盖“假币”印章。
E.清分中心发现的假币，应单独妥善保管。
第6题
在执法过程中，对当事人弃留现场的财物，()
A.执法部门应当登记并妥善保管
B.当事人难以查明或者未在规定期限内接受处理的，应当予以公告
C.自公告之日起满六十日不能查明当事人或者不接受处理的，可以拍卖、变卖或者按照国家相关规定处理
D.对易腐烂、变质的物品，执法部门可以在留存证据后先行拍卖或者变卖
第7题
以下选项中，哪些是属于《反洗钱法修订草案》中关于单位和个人的“反洗钱义务”的（）
A.有义务配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查
B.有义务配合人民银行及其分支机构开展的反洗钱调查
C.有义务妥善保管金融账户，不得出租、出借
D.有义务对相关名单采取反洗钱特别预防措施
第8题
根据货物贸易外汇管理规定，纸质文件资料，包括商业单据、有效凭证、证明材料的原件或复印件，以及申请书、《登记表》、《分类结论告知书》以及《现场核查通知书》的原件，均应作为重要业务档案留存备查。企业、金融机构以及国家外汇管理局应当妥善保管相关业务档案，留存（）备查。
A.2年
B.5年
C.10年
D.永久
第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。()
