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更多“在我行反洗钱风险分类显示为禁止类或高风险类的客户可以在我行申…”相关的问题
第1题
根据借款人（含共同借款人）的姓名、证件类型、证件号码在（）、（）、（）、（）进行信息查询
A.金融信用信息基础数据库
B.我行特别关注客户信息查询系统
C.全国法院被执行人名单或失信被实行人名单信息公布与查询平台
D.我行反洗钱客户风险分类信息查询系统
第4题
在离岸公司授信业务用信审核中，以下哪种情况，能够继续发起放款审核申请：（)。
A.借款人离岸结算账户状态为冻结，反洗钱风险等级为高风险
B.借款人离岸结算账户状态为正常，反洗钱风险等级为中风险
C.借款人离岸结算账户状态为暂封，反洗钱风险等级为低风险
D.借款人离岸结算账户状态为正常，反洗钱风险等级为低风险
第8题
运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)
第10题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第11题
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由()部门审核。
客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及禁止类客户风险等级调整的,由（)部门审核。
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A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
