题目内容
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[多选题]
尽职审查所留存的档案资料包括（）
A.单位客户必须加盖公章，本行统一加盖合同专用章，特殊情况下可加盖公章
B.证件为二代居民身份证或临时身份证的，应留存正反双面
C.户口簿应留存户主页及客户页
D.其他证件留存时，应确保客户名称、照片、证件号码、证件有效期、发证机关等关键信息完整可见
答案
BCD
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A.单位客户必须加盖公章，本行统一加盖合同专用章，特殊情况下可加盖公章
B.证件为二代居民身份证或临时身份证的，应留存正反双面
C.户口簿应留存户主页及客户页
D.其他证件留存时，应确保客户名称、照片、证件号码、证件有效期、发证机关等关键信息完整可见
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A.系统拦截。新建、修改客户信息、开户时会对客户姓名、证件号码任其一校验拦截。包含个人及单位客户，以及相关自然人
B.排查核实。XBANK10115场景外国政要、制裁名单、红通名单核实排查是否为名单客户
C.痕迹留存。留存拦截识别工作材料，包括但不限于拦截的系统截屏、判断理由、处理结果、强化尽职调查表等
A.依法协助其了解或查询客户身份信息和业务情况
B.依法向协查机关提供我司留存的相关档案资料复印件
C.依法配合进行有关保单、资金的冻结或扣划
D.协查机关要求的其他协查工作
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》
B.系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
C.《单位批量开卡尽职调查报告》
D.单位授权经办人有效身份证件复印件或影像件或影印件及开卡人有效身份证件复印件或影像件或影印件
E.开卡人本人签署的《个人税收居民身份声明文件》（如需）
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.进行人才需求与供给预测
B.同承担工作的人共同审查所收集到的工作信息
C.收集工作分析的信息
D.对应聘人员进行考核甄选
E.选择有代表性的工作进行分析
A.负责审查工作必要性和安全性
B.负责审查工作内容和安全措施等是否正确完备
C.复杂审查所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足
D.负责按相关要求向当地民航军管部门办理作业申请
