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第1题
按照经营业绩指标自动预警体系中的预警分级设定规则，红色预警属于以下哪种程度的预警，应该如何处理该种情况()。
A.重要预警，一般关注即可
B.重大预警，一般关注即可
C.重要预警，持续关注
D.极度异常预警，必须关注，并伴有触发动作
第5题
做好客户异常交易行为管理事前防范的方式，以下哪些是正确的（）
A.重点推荐其使用公司智能交易员系统（smart trader）等拆单交易系统
B.关注触发监控系统重点监控指标三级以上（含三级）预警的客户
C.启用智能交易系统风控开关
D.关注曾被交易所采取过监管措施或列入重点监控账户的客户
第7题
以下哪些会触发大案定损岗，预警淘汰规则（）
A.连续两次或累计三次月度考核后10%
B.连续两次或累计三次月度考核中可修复配件更换率排名后5人员
C.连续两期或累计三期分公司车物室典型案例通报中涉及问题案件的情形
D.经分公司审计发现案件存在渗漏的情形
第9题
金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施()
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
