A.对监管机构坦诚和诚实,接受银行业监管部门的监管
B.应积极配合监管人员的现场检查工作,不得转移、隐匿有关证明材料
C.按监管部门要求报送非现场监管需要的数据和非数据信息
D.不得以任何方式向监管人员提供或许诺提供任何不当利益
A.封锁现场
B.设置封锁线
C.无关人员
D.专业排爆人员
A.调集力量,立即赶赴现场参与紧急处置
B.现场一位保安,采取能够劝导的就劝导,能够制止的就制止,无能为力的不要硬斗
C.采取措施保护单位重要部位重要物品
D.保安的唯一任务是记住寻衅滋事发生的时间,人数,事情发展的简单过程,单位损失情况
A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料