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[判断题]
陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获取近500万元人民币,其害怕被有关机关调查,遂找到王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。此题为判断题(对,错)。
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A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
A.陈某根本没有开展正常的外贸服装经营,而是将募集的资金挥霍一空,应当认定陈某具有非法占有的目的
B.本案中陈某构成集资诈骗罪
C.本案无法认定曾某具有非法占有的目的
D.构成非法吸收公众存款罪
A.合同诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.擅自发行股票、公司、企业券罪
D.组织领导传销罪
E.集资诈骗罪
F.诈骗罪
A.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的
B.携带集资逃匿的
C.将集资款用于生产经营,因亏损无法偿还的
D.将集资款用于违法犯罪活动的
A.处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
B.处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
C.处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
D.处无期徒刑或者死刑,并处没收财产