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[多选题]
账户的资金只能专项使用，其资金流向为“人工费用——农民工工资专用账户——农民工工资”，而人工费用超出农民工工资的金额部分在项目建设期内处于“锁定”状态。因此，为尽量减少资金占用问题，工程款中剥离的“（）”，既要能涵盖农民工工资，也要适当合理
A.人工费用
B.农民工工资专用账户
C.农民工工资
答案
人工费用
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A.人工费用
B.农民工工资专用账户
C.农民工工资
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人工费用
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存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金(如基本建设资金、财政预算外资金、粮棉油收购资金等等)进行专项管理和使用而开立的账户应是专用存款账户。()
A.业主着急用钱，不愿意做资金监管，全款客户可以不做资金监管
B.资金监管只能是业主产权人本人账号
C.资金监管账户可以是公正委托人的账号
D.资金监管业主不用到场，客户到就行了
A.根本存款账户
B.一般存款账户
C.专项存款账户
D.临时存款账户
A.及时收集封闭管理所需的基础资料，作为封闭管理实施的主要依据
B.加强对城市更新贷款发放和支付监控管理
C.加强对借款人还款专户的管理，监控其资金流向及流量，确保本行贷款具有充足的还款来源
D.政府对城市更新项目的专项资金监管账户（拆迁保证金账户）必须在本行开立
A.经营情况
B.信用状况
C.融资情况
D.资金流向
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
