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[多选题]
我行的现金核查包括以下()。
A.总行对分行中心金库或所辖网点现金的核查
B.分行对网点的现金核查
C.分行业务主管部门对中心金库的现金核查
D.网点分管行长对柜员尾箱的现金核查
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A.总行对分行中心金库或所辖网点现金的核查
B.分行对网点的现金核查
C.分行业务主管部门对中心金库的现金核查
D.网点分管行长对柜员尾箱的现金核查
A.总分行联动的收单风险交易监控、核查、处置机制
B.各分行集中监控、处置收单风险商户机制
C.总行专职监控、核查、处置管理机制
D.各分行定期与不定期相结合实地调查、处置机制
A.我行建立了商户收单业务风险监控专职团队,负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置
B.对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主,收单行无需采取措施
C.对于总行发送的风险提示或风险案例,收单行自行调查、处置即可,无须反馈
D.商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
A.持卡人填写上交《金穗贷记卡销户结清申请审批表》、本人有效身份证件
B.经办人员需调用调用“4901贷记卡现金取款”交易
C.将结清申请书原件和传真件及相关业务凭条上交总行保管
D.“4903贷记卡销户转账”交易需输入的要素包括卡号、钞汇标志、授权号码、转出账户号码
A.委托行为外资同业机构的,应在总行外资代理行名录内;
B.委托行为中资同业机构的,应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。
C.在我行有足额授信额度,或提供符合低信用风险业务条件的担保。
D.具有国际业务办理经验,与我行各项业务往来记录良好。
A.收到我行其他分行的汇入款项时,应及时通知总行进行调整
B.收到非我行的汇入款项时,应立即做退汇处理
C.因清算信息不详、查询后仍不能解付的挂账款项应在挂账十五个工作日内做退汇处理
D.对于因我行收款人原因不能解付的挂账款项,应在挂账一个月内做退汇处理