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第3题
下列()情况违反了上海银行会计工作约法三章的规定。
下列（)情况违反了上海银行会计工作约法三章的规定。
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A.营业终了柜员轧账时发现短款50元，该柜员全部自赔。
B.因违规办理冻结业务，发生银行垫款，由分支行在辖属范围予以通报批评。
C.公司金融客户经持客户签发的支付凭证办理支付业务。
D.公司金融客户经理代客户解入现金。
第6题
在本网点代理他人开户；未经批准为客户办理非临柜开户；未经批准在他行开立同业账户的；违规代客户办理业务；自助终端等电子设备上违规代客操作购买产品所述行为属于金融从业人员行为积分标准的（）
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第7题
网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应______。
A.加强人证一致及业务场景真实性审核
B.严格执行开卡、开户实名制要求
C.客户输入密码时应主动回避
D.严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品
第8题
客户要购买中银的代客境外理财产品，需要遵循的业务流程按顺序是()(1)办理购买开放式基金所需的相关开户手续;(2)与中国银行签订代客境外理财业务委托协议;(3)按照开放式基金的认购、申购、赎回程序完成交易。如果客户曾购买过中国银行的代客境外理财产品，则上述业务流程中哪些是可以省略的？
A.(1)
B.(1)和(2)
C.(2)
D.都不能省略
第9题
根据《国家外汇管理局综合司关于将人民币购售业务纳入结售汇统计有关问题的通知》规定，境内银行办理进出口货物贸易跨境服务贸易和其他项目结算项下的购售人民币业务，应视为对客户结售汇交易，纳入银行结售汇统计。境内银行从境外客户买入人民币，应视为()交易;境内银行向境外客户卖出人民币，应视为()交易。
A.结汇，售汇
B.售汇，结汇
C.结汇，结汇
D.售汇，售汇
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
第11题
以下关于境内个人对外投资的说法正确的是()。
以下关于境内个人对外投资的说法正确的是（)。
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A.境内个人对外直接投资符合有关规定的，经外汇局核准可以购汇或以自由外汇汇出，并应当办理境外投资外汇登记
B.境内个人购买B股，进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资，应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理
C.境内个人向保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费，可以购汇或以自由外汇支付
D.境内个人在境外获得的合法资本项目收入经外汇局核准后可以结汇
E.境内个人向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保和直接参与境外商品期货和金融衍生品交易，应当符合有关规定并到外汇局办理相应登记手续
