题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
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A.人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
A.只能有一名受益所有人
B.至少有一名受益所有人
C.至少有两名受益所有人
D.收益所有人必须为直接或者间接拥有超过35%公司股权或者表决权的自然人
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.自然人客户年龄
D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
A.FATF (金融行动特别工作组)
B.APG(亚太反洗钱组织)
C.EAG(欧亚反洗钱组织)
D.CIFCS(国际金融中心监管组织)
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.定期存款
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问