题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户身份识别分为初次识别及重新识别,其中,初次识别的起点为()
A.承保10万元以上,退保、理赔1万元以上
B.承保20万元以上,退保、理赔2万元以上
C.承保20万元以上,退保、理赔1万元以上
D.承保50万元以上,退保、理赔2万元以上
答案
C、承保20万元以上,退保、理赔1万元以上
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.承保10万元以上,退保、理赔1万元以上
B.承保20万元以上,退保、理赔2万元以上
C.承保20万元以上,退保、理赔1万元以上
D.承保50万元以上,退保、理赔2万元以上
C、承保20万元以上,退保、理赔1万元以上
A.制度
B.反洗钱
C.核算部门
D.营销部门
A.交易背景
B.交接金额
C.交易目的
D.资金来源
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的