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[单选题]

新客户反洗钱评级处理任务应于（）个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五个工作日内完成

A.10

B.15

C.20

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第1题

支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起（)工作日在反洗钱系统添加名单，支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后（)个工作日内进行审核或退回处理。

A.3;1

B.5;2

C.5;1

D.5;3

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第2题

新三个十条规定：低压客户受电装置验收合格后，（)个工作日内装表送电。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题

各分支机构反洗钱工作领导小组发生变化变更后（）个工作日内向当地人民银行报告

A.2

B.5

C.7

D.10

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第4题

根据《电网公司公司客户服务作业指导书》，表扬、建议、意见、诉求业务处理时限：自客户服务人员受理工单到处理人员处理完毕并反馈处理结果不超过()个工作日。

A.3

B.5

C.7

D.15

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第5题

中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起()个工作日内，提出申辩意见。

A.3.0

B.5.0

C.10.0

D.30.0

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第6题

根据《中国南方电网有限责任公司客户问题处理作业指导书》，组织协商处理业务环节中：对经处理仍未得到有效解决，且未达到提级处理程度的客户诉求问题，服务调度人员在（）个工作日内联系处理并确定答复意见。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

反洗钱和反恐怖融资工作领导组组长、成员、联系人发生变更的，应当于变更后（）个工作日内向当地监管机构报备，同时逐级上报至省联社反洗钱管理部门。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题

当ATM发生吞没卡情况时，需在系统中做吞没卡登记，客户来领取时做吞没卡领取，超过领卡期行内（)个工作日它行（)个工作日后按废卡处理。

A.7，3

B.3，7

C.4，6

D.6，4

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第9题

运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)

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第10题

存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应于（)个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第11题

反洗钱风险评级的三个基本标准是什么？

A.客户的类型、地理位置、商户的产品和服务

B.地理位置、客户类型、专业程度

C.商户的产品和服务、客户的类型、商户以前的银行关系

D.专业程度、客户类型、使用的产品和服务

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