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第2题
下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户()。
A.在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额(原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币)
B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.涉及可疑交易报告
D.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
第3题
非境内注册居民企业应当自收到居民身份认定书之日起30日内向主管税务机关提供相关资料申报办理税务登记，下列不属于需要提交的资料是：（)。
A.居民身份认定书
B.境外注册登记证件
C.税务机关要求提供的其他资料
D.企业法律身份证明文件
第5题
存款人申请开立个人银行结算账户，应向银行出具哪些证明文件()
A.中国居民，应出具居民身份证或临时身份证
B.中国人民解放军军人，应出具军人身份证件
C.香港、澳门居民，应出具港澳居民往来内地通行证
D.外国公民，应出具护照
第6题
身份信息核实要求，以下说法正确的是（）
A.对于凭居民身份证办理挂失及解挂，营业机构应通过身份信息联网核实证件信息真实性
B.账户开户证件非居民身份证、临时居民身份证、户口簿、港澳台居民居住证、外国人永久居留证的解挂业务，挂失机构应向账户开户机构调取开户相关资料，核对信息的一致性
C.对于由监护人代理办理的解挂，营业机构应核实监护人的有效身份证件及监护证明材料
D.退役军人、武装警察凭军人或武装警察身份证开户的，需出具有效身份证件及退役军人身份证明
第8题
签订租赁合同时,关于租赁双方提交的身份材料,说法不正确的是（）
A.中国大陆居民签约的,可以提交大陆居民来往港澳通行证
B.外籍人签约的,可以提交护照
C.港澳台人签约的,可以提交护照
D.华侨签约的,可以提交中国护照
第9题
对于非居民提供的证明文件为非中文的，应（)。
A.如证明文件为英文，可不提供对应的中文翻译
B.可提供部分重要信息的中文翻译件
C.需提供对应的中文翻译件
D.如证明文件为非英文的其他语言，仅需提供对应的英文翻译
