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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

线下渠道电信反欺诈账户级黑名单：市级及以上公安机关认定的“涉案账户”，依据()及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。

A.县级

B.市级

C.省级

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第1题

线下渠道电信反欺诈客户级黑名单中，市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位或个人;依据市级及以上公安机关提供的惩戒方式和惩戒时间进行惩戒。()

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第2题

在人民银行电信反欺诈系统账户级黑名单中，依据人行提供的惩戒时间中止该账户的所有业务。()

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第3题

需要进行名单检查，冒名虚假账户名单、人民银行电信反欺诈系统(黑名单)中的账户可出售支票。()

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第4题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第5题

柜面开立个人账户新建客户号时，综合前端系统实时对接（）进行客户信息校验

A.反洗钱系统

B.黑名单系统

C.反洗钱及反恐怖融资名单管理系统

D.反电信诈骗系统

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第6题

2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总

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第7题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第8题

因下述原因关闭、须报送商户管理系统并纳入黑名单管理的是()。

A.商户主动申请解除受理协议退出的

B.商户泄露持卡人账户及交易信息

C.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用

D.商户法定代表人或负责人征信等级变为D级的

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第9题

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》中III类账户指（)。

A.5个及5个以上外部渠道验证身份，或线下面对面开设，每年累计限额20万，用途：消费、转账、投资理财等

B.3个及3个以上外部渠道验证身份，每年累计限额10万，用途：消费、转账

C.1个及1个以上外部渠道验证身份，自开设起累计付款限额1000元，用途：消费、转账

D.其他选项都不正确

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第10题

2019年4月至12月，()、()、()、()和()应当制定防范电信网络诈骗宣传方案，综合运用解读文章、海报、漫画等各种宣传方式，利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道，持续向客户宣传普及电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施、转账汇款注意事项、买卖账户社会危害、个人金融信息保护和支付结算常识等内容。

A.人民银行分支机构

B.银行

C.支付机构

D.清算机构

E.中国支付清算协会

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第11题

已发现有电信诈骗嫌疑的，应进行强化的真实性核实，存在利用他人身份信息开户并恶意欺诈疑点的，应采取（)等必要措施

A.中止服务

B.终止服务

C.冻结账户

D.停止自助交易