A.发现犯罪现场的具体时间、地点和详细经过,发现犯罪现场时在场人员及其基本情况
B.发现犯罪现场时现场的状况,现场有无变动,变动的原因和变动后的状态
C.发现犯罪现场后是否采取了保护措施,采取了何种保护措施等
D.案件发生的时间、地点及详细经过
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.采取有效措施仍无法完成客户尽职调查的
C.有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后, 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、 账号和住所的
E.采取必要措施后, 仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性的
F.履行客户尽职调查义务时发现的其他可疑行为
A.法打击、制裁各种违法犯罪活动,特别是各种危害国家安全的和其他严重犯罪活动
B.在阶级对立社会,法调整统治阶级与被统治阶级的关系、统治阶级内部及其与同盟者的关系,从而维护有利于统治阶级的社会关系和社会秩序
C.政治关系的发展变化是影响法的发展变化的重要因素
D.法调整公共事务关系,维护公共秩序,在发挥政治职能的同时发挥社会职能