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第2题
办理汇兑业务，转汇汇出汇款的处理，原汇款凭证上注有“不得转汇”下列说法正确的是()。
A.客户提交身份证明后可以办理
B.汇款用途一致可以办理
C.收款人一致可以办理
D.一定不能办理
第4题
汇出行在办理汇兑退汇业务时正确的处理方法为()。
汇出行在办理汇兑退汇业务时正确的处理方法为（)。
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A.对收款人在汇入行开立账户的，由汇款人与收款人自行联系退汇
B.对收款人在汇入行开立账户的，由汇出银行直接将款项退给汇款人
C.对收款人为单位的未在汇入行开立账户的，由汇款人备公函连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇
D.对收款人为个人的未在汇入行开立账户的，由汇款人持本人身份证件连同原汇兑凭证回单交汇出行申请办理退汇
第7题
农信银系统通存通兑业务错帐处理应遵循如下原则：一是只能办理本网点的错帐冲正，只能对()发生的错帐进行冲正;二是受理社行能够为错帐冲正提供合法，有效的证据。
农信银系统通存通兑业务错帐处理应遵循如下原则：一是只能办理本网点的错帐冲正，只能对（)发生的错帐进行冲正;二是受理社行能够为错帐冲正提供合法，有效的证据。
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第8题
客户办理预约汇款业务的申请、变更和撤销时，需出示本人有效实名证件和存款凭证，并填写《预约汇款申请书》在汇出账户（）内任一网点办理，不允许代办。
A.全县市
B.省
C.全国
D.其他三个选项都不对
第9题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？（)
A.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
B.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易
