以下关于“正确识别患者身份”的说法不正确的是()
A.在实施输血等关键治疗时,应采用双人独立核对识别患者身份
B.识别时应至少使用两种标识确认患者身份,如姓名、病案号、出生日期、床号、病房号等
C.鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术,但仍需口头查对
D.加强新生儿身份识别管理
E.以上都不是
A.在实施输血等关键治疗时,应采用双人独立核对识别患者身份
B.识别时应至少使用两种标识确认患者身份,如姓名、病案号、出生日期、床号、病房号等
C.鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术,但仍需口头查对
D.加强新生儿身份识别管理
E.以上都不是
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后,只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
A.基于客户信息所产生的衍生信息能够单独或与其他信息结合识别自然人身份时,应视为客户信息
B.应采取访问控制措施,确保员工只能访问职责所需的最多够用的客户信息
C.委托第三方处理客户信息时,应确保第三方具有足够的客户信息安全能力
D.各单位须对生产经营中全部查询客户敏感信息的场景进行评估
B、通知客户到当地工商行政管理部门换发新版营业执照或提交个人有效身份证件资料,并将一式两份客户证件过期通知书递送客户,由客户法人代表在客户证件过期通知书回执上签字确认或盖公章确认
C、若递送证件到期通知书存在困难的,各营业网点可在电话通知客户后,对证件到期客户信息公示
D、自公示日起六个月客户未更新证件的,由营业网点采取中止服务措施
下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
A.通过风险分析可以避免风险发生,保证项目总目标的顺利实现
B.通过风险分析可以增强项目成本管理的准确性和现实性
C.通过风险分析来识别、评估和评价需求变动,并计算其对盈亏的影响
D.风险管理就是在风险分析的基础上拟定出各种具体的风险应对措施
A.孤独症是与生俱来的广泛性发展障碍
B.“冰箱妈妈”导致孤独症的发生
C.孤独症患者中只有少部分人拥有天才能力
D.孤独症的患者比普通人群的智商低
A.患者可以从其平常的社会角色中解脱出来
B.患者应具有力图使自己痊愈的愿望
C.患者享有健康服务的权利
D.患者应该与医护人员合作
E.患者对自己陷入疾病状态负有责任
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人
B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证
C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符
D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系