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[判断题]
银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解实际控制投资的经济组织和投资真实受益人,评估投资的洗钱和恐怖融资风险,并采取适当的风险管理措施()
查看答案
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B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
E.中国人民银行要求报告的其他事项
A.外汇局
B.人民银行
C.境外直接投资主管部门
D.发改委
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
A.10个工作日;5个工作日
B.10个工作日;延长时限
C.20个工作日;延长时限
D.20个工作日;10个工作日