题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在对存量客户进行名单筛查中，一旦发现客户与制裁名单人员存在业务往来，应该立即开展尽职调查，合理评估风险并采取相应的措施，措施有（）
A.持续监测交易
B.调整客户风险等级
C.限制客户美元账户交易
D.中止服务
E.终止服务
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.持续监测交易
B.调整客户风险等级
C.限制客户美元账户交易
D.中止服务
E.终止服务
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“在对存量客户进行名单筛查中，一旦发现客户与制裁名单人员存在业…”相关的问题
A.经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类、待退出的法人客户办理国际贸易融资业务。
B.如保理商无CCS等级分类，则不得办理相关业务。
C.国际业务人员在名单监测系统中对交易双方、担保人(如有)、担保人所在国家/地区(如有)进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
D.客户经理在名单监测系统中对授信额度占用银行(如有)及其所在国家/地区进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。
A.客户经理应确保国际信用证业务客户CCS等级非高风险类、非待退出客户。
B.经办机构国际业务人员负责向客户收集相关单据和资料。
C.对于国际业务人员已进行监控名单筛查的要素，客户经理可无需重复筛查。
D.经办机构国际业务人员负责对单据完整性进行审核。
