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[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第1题
下列哪些法律规章属于“一法四规章”()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E.《金融机构客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
保存期限至少保存多久?

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第3题
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施()

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.尽职调查

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第4题
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份()
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第5题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第6题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第7题
金融机构应当履行的反洗钱核心义务()

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户信息安全

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第8题
金融机构反洗钱工作的法律依据有:()。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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第10题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.汇兑业务

B.支付清算业务

C.基金销售业务

D.储蓄业务

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第11题
目前我国颁布的涉及反洗钱方面的法律法规有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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