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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定,以下情况应列入黑名单进行监测（）

A.对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等

B.各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等

C.承兑汇票发生垫款的客户

D.监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务

答案

ABCD

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第1题

根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法（试行）》要求,突出重点账户管理,从对账方式和频率上加强对（）的对账工作

A.余额较大、业务发生频繁、发生额较大

B.余额较大、业务发生频繁、易发风险账户

C.余额较大、发生额较大、易发风险账户

D.发生额较大、业务发生频繁、易发风险账户

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第2题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。（）

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第3题

《广东南海农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，各单位应当及时处理反洗钱监测分析系统预警或人工发现的异常交易或行为，在内完成相关交易或行为的分析和审核（）

A.3个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

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第4题

根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统，对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。（）

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第5题

根据风险管控措施中的监测控制，（）应对风险等级为一级的分部分项工程，采取监测预警技术进行全过程监测控制。

A.项目经理

B.项目总工

C.项目安全总监

D.项目生产经理

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第6题

85《山东省深井非煤矿山安全风险管控若干规定》要求，深井矿山应建立地压在线监测系统，监测系统应具备监测数据__等功能（）

A.智能分析

B.自动预警

C.信息推送

D.应急处置

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第7题

《山东省深井非煤矿山安全风险管控若干规定》要求，深井矿山应建立地压在线监测系统，监测系统应具备监测数据（）等功能

A.智能分析

B.自动预警

C.信息推送

D.应急处置

E.ABC

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第8题

园区安环一体化典型案例为（），园区智慧环保典型案例为（），园区水环保管家典型案例为

A.江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；安徽东至经济开发区监测预警项目

B.内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；安徽东至经济开发区监测预警项目

C.江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江阴污水处理项目

D.内蒙古天皮山冶金化工园区智慧管理项目；江苏省如东经开区环境监控预警和风险应急项目；江阴污水处理项目

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第9题

根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，对于非法集资风险防控处置工作，各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任？()

A.人员管控责任

B.风险管控责任

C.监测预警责任

D.风险处置责任

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第10题

预警信息系统重要由信息网、中央解决系统和信息判断系统构成，各子系统发挥自身的功能，完毕预警的作用下列各项功能，属于预警信息系统功能的是（）。

A.完毕将原始信息向征兆信息的转换

B.评价导致事故发生的人、机、环、管等方面的因素

C.采用多种监测手段进行监控

D.根据具体警情拟定控制方案

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第11题

办事处重点对单户（）以上大额贷款进行非现场监测，自治区联社重点对单户（）以上大额贷款进行非现场监测，发现风险预警信号及时进行预警，督促、指导县级农村合作金融机构及时处置风险预警的信息。

A.1000万元（不含），2000万元（不含）

B.1000万元（含），2000万元（含）

C.2000万元（不含），4000万元（不含）

D.3000万元（含），5000万元（含）

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