题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
“某公司在办理业务过程中骗取客户手机短信验证码,用来注册某平台账号谋利”,这属于以下哪个廉洁风险点的具体场景()
A.客户敏感信息违规导出
B.渠道人员工号违规使用
C.渠道人员违规截留客户号卡和信息
D.社会实体渠道、泛渠道费用发放对象未排除公司内部人员
答案
C、渠道人员违规截留客户号卡和信息
解析:高
出处:《关于动态优化市场领域2021年度嵌入式廉洁风险防控矩阵的通知》
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A.客户敏感信息违规导出
B.渠道人员工号违规使用
C.渠道人员违规截留客户号卡和信息
D.社会实体渠道、泛渠道费用发放对象未排除公司内部人员
C、渠道人员违规截留客户号卡和信息
解析:高
出处:《关于动态优化市场领域2021年度嵌入式廉洁风险防控矩阵的通知》
A.经纪人A在服务客户过程中,主动告知客户有门路可以帮助客户减少缴纳税款
B.经纪人B在服务过程上,发现客户身份信息造假,故暂缓服务流程,并告知客户合规作业的要求,取得客户信任
C.X公司经纪人C为了骗取客户信任,谎称自己是Y公司人员,业绩良好,可以为客户提供居间服务
D.经纪人D为了让客户获得购房资质,协助客户伪造了社保证明
A.私刻本行或客户各类印章的
B.要求同事为其办理业务提供特殊照顾的
C.班中频繁接听电话,且神情紧张、异常的
D.模仿其他员工或客户签字的
E.联合客户伪造业务资料,骗取我行授信或资金的
A.经纪人转介经贝壳平台审核通过,允许合作的金融公司及金融产品
B.经纪人向客户建议、推荐、协助客户通过提供虚假资料的方式,骗取贷款(公积金/商贷/组合贷)
C.经纪人给客户解释贝壳平台与金融公司是合作关系
D.经纪人直接代替客户办理金融业务相关手续
A.为便利持卡人,主动为其银行卡开通
B.TM转账功能
C.在客户办卡时,告知其银行卡业务的收费标准
D.在客户申请办理信用卡时,通过人民银行的征信系统查询其信用情况
E.根据某公司的申请,审核了有关材料后,为该公司员工办理了贷记卡
A.可要求客户传真或者手机短信确认
B.客户书面委托授权人到管理处代理客户处理
C.致电客户确认可放行的物品,后面补签字
D.以上说法都正确