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[单选题]

对于存量个人非居民高净值客户,网点柜员除需按照《关于做好非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的紧急通知》（交银营邮〔2017〕409 号）中“个人非居民金融账户涉税信息尽职调查”相关要求进行审核外,若客户提供的《声明文件》中,“税收居民身份”栏位填写为“（）”则需要求客户提供:《中国税收居民身份证明》;中华人民共和国居民身份证;外国人永久居留身份证;个人在中国境内居住满一年的证明材料;其他有效证明材料

A.1-仅为中国税收居民 #

B.2-中国税收居民

C.1-仅为非中国税收居民 #

D.2-非中国税收居民

答案

A、1-仅为中国税收居民 #

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第1题

个人外汇汇入汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①网点应指定专人负责每天不定时多次接收和打印汇入报文(含事务报文):启“4425按状态查询汇入信息”交易，“处理状态”选“3一落地”，查询落地的汇入汇款流水②柜员启动“4427打印汇入通知单”或“4428单笔打印汇入通知书/收账通知/原报文”交易，单笔或批量打印“汇入通知书”。③汇入通知单上有收款账号汇入信息的，都应先将款项解付到相应的账户，再根据客户意愿按照规定做后续的取钞、结汇等交易。柜员启动“1122活期一本通存入”或“5102银行卡存入”交易(或通过启动4425交易联动:在“4425”交易中将光标移到要处理的汇入款记录行，按CTRL-F键，在“处理交易”栏输入交易代码“1122”或“5102”)④登记《汇入汇款登记簿》，对于境内居民个人金额在2000美元以下(含)的涉外收入款项，如属于实名制收款账户，且账号与户名均相符的，网点可以直接将款项转入客户账户。对于境内个人金额在2000美元以上(不含)的涉外收入款项，以及非居民的涉外收入款项，网点应及时通知客户携带身份证件、收款账户到网点办理，柜员核对无误后办理解付、涉外收入申报手续。⑤将解付情况登记《汇入汇款登记簿》。⑥按照规定进行涉外收入申报。

A.①-②-③-④-⑤-⑥

B.①-②-④-③-⑤-⑥

C.③-②-①-④-⑥-⑤

D.②-①-③-⑥-④-⑤

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第2题

存量对公账户，涉及法定代表人/负责人或地址变更的，以下说法正确的有（）

A.在受理变更业务前后10个工作日内完成三核实

B.三核实过程中发现客户存在12条情形之一的，须暂停非柜面财务功能

C.三核实过程中发现客户存在12条情形之一的，有网点认可的合理原因，由网点出具情况说明，二级支行行长或运营经理签字审批，可不暂停非柜面财务功能

D.情况说明在影像系统追加扫描，跟当天9999柜员传票上缴档案中心

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第3题

对于前来我行网点详询存量浮动利率个人贷款定价基准转换业务的客户，大堂人员应引导其至（）处，由（）协助进行转换操作

A.无贷户客户经理

B.财富客户经理

C.市场经理

D.柜台

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第4题

非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型，当客户为何种居民时，需手工填写《个人税收居民身份声明文件》，柜员通过申请端采集上传集中授权并在结束办理后进行稽核补拍（）

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民

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第5题

网点外拓走访，柜员需使用“云迹”APP进行走访，（）客户信息需登记至纸质版外拓登记本中

A.计划内走访

B.计划外走访

C.存量客户

D.增量客户

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第6题

低柜柜员主要是办理发生频率较少、业务量小、单笔交易时间相对较长、风险和收益相对较高的复杂交易，通过与客户深度沟通，把握营销机会，做好产品销售和销售推荐，同时也要投入一定时间补充()角色。

A.网点负责人

B.大堂经理

C.高柜柜员

D.个人客户经理

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第7题

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过（）满足其投资需求。A.

对于具有相关投资经验、风险承受能力较强的高资产净值客户，商业银行可以通过（）满足其投资需求。

A.理财顾问服务

B.私人银行服务

C.理财计划

D.个人投资业务

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第8题

未成年投资者指 18 岁（不含）以下的客户。其在首次认购理财产品时，必须在法定监护人陪同及指导下，到我行网点现场完成包括风险承受能力测评在内的一系列产品认购程序。未成年本人及其法定监护人都必须在（）等理财产品认购相关协议上签字或摁手印确认

A.《招商银行个人投资风险承受能力评估表》

B.《理财产品销售协议书》

C.《产品风险揭示书》

D.《高资产净值客户评估》

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第9题

对于我行主动营销或与我行有合作关系的“非本地籍客户”，由营销人员确认客户身份，签字确认后作为相关佐证。相关佐证复印件及《开立个人结算账户承诺书》纳入操作柜员传票管理。（)

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第10题

新保承保业务，除按照原有的制度规定要求审核资料外，还需需新增审核以下哪些内容（）

A.投保人填写的风险测评

B.老年问卷（个别地区适用）

C.投、被保人（非中国税收居民）填写的CRS（个人客户税收居民身份声明文件）

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第11题

筛选省客管系统中金融资产50万及以上客户、存量购买人民币理财、基金产品的客户，筛选出日常熟悉的，发动客户推荐理财产品给亲朋好友，策划开展个性化主题活动，拓展高净值客户圈子（）

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