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[判断题]
退款是指由于交易信息与合同不一致、交易被撤销、银行误操作等原因,而导致的资金原路退回或以其他途径退回的情况。如原资金汇入业务中境内收款人未入账,或原资金汇出业务中境外收款人未入账,则境内收付款人无需就该笔资金的汇入和汇出进行涉外收付款申报,原来已经申报的汇出和汇入数据也无需作任何处理()
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否
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否
A.银行卡系统
B.网络
C.自助机具运行异常
D.柜员错误操作
A.入出口车牌与车型不一致
B.无效入口站编码
C.无入口信息
D.无通行信息
A.原始交易信息完整性、真实性的登记,以备核查
B.监控客户交易资金的流向,以便及时调拨资金头寸,以及发现和追踪网上异常的资金划
C.发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓,以及非法用户入侵等异常情况,必要时启用应急措施
D.每日核对总行网关、分(支)行网关与后台业务系统网上银行交易数据,避免发生信息丢失或不一致的问题
A.缴款人/业主与退款人提供的银行收方信息不一致
B.退款方式为转账
C.代收款付款业务
D.来源系统为老业务系统、社区资源系统、收款合同系统、结算平台系统
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账
B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚
C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D.资金不及时汇出,被挪用
E.补打业务交易单,用于其他非法行为。
A.公司所有签署的销售合同均需对外披露
B.公司员工或员工控制的企业,与公司发生交易时,有可能被认定为关联交易
C.修改公司营业执照及公司章程不需要对外披露
D.所有公司均需履行信息披露义务