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第4题
对于以下存在异常情况的开户单位，应执行上门核实手续（）
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.开户企业的注册地址为公共场所
第5题
在办理非法放贷刑事案件时，下列情形不属于“向不特定对象发放贷款”的是（）。
A.杨某向5名亲友和8名同事出借资金
B.赵某通过同事向不特定对象发放贷款
C.白某作为企业负责人，以发放贷款为目的，以将社会人员吸收为单位内部人员的形式发放贷款
D.徐某向社会公开宣传发放贷款事宜，同时向不特定多人和亲友、单位内部人员等特定对象发放贷款
第7题
企业申请开立银行结算账户时，对于存在以下（）情况的，除与企业法定代表人或单位负责人当面核实以外，营业机构还应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、执行上门核实手续，加强对企业开户意愿的核查，开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通
A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.由他人陪同开户，法定代表人或单位负责人无法回答相关问题，或需陪同人员提示方能回答，或全部由陪同人员回答，询问陪同人员与其关系时闪烁其词或不了解陪同人员信息等
E.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
第8题
我国某商业银行在向某企业发放贷款后，中国人民银行宣布降息，该商业银行随后下调了对该企业的贷款利率，导致利息收益减少，则该商业银行承受了（）。
A.信用风险
B.法律风险
C.利率风险
D.操作风险
