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[主观题]

国库监管是指中国人民银行及其分支机构在依法经理国库、执行预算收支任务过程中,依据有关规章制度实施的监管和管理行为。主要包括那几个方面

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第1题

中国人民银行及其分支机构根据金融机构合规情况和风险状况，可以采取（）等措施。在监管过程中，发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的，中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查

A.监管提示

B.诫勉谈话

C.约见谈话

D.监管走访

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第2题

中国人民银行及其分支机构根据风险评估结果，确定对法人金融机构实施反洗钱监管的措施及其强度和频率（）

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第3题

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外（）

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第4题

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的，金融机构不得拒绝，但可以提出异议。()

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第5题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取哪些监管措施()。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第6题

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过监管走访的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。（)

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第7题

中国人民银行及其分支机构具有以下职能（)

A.对金融机构现金岗位人员的反假业务开展培训

B.鉴别货币真伪

C.鉴定货币真伪

D.依程序没收假币

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第8题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令（2021）第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些？（）

A.执法检查

B.质询

C.风险评估

D.监管走访

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第9题

中国人民银行及其分支机构将评级结果和整改落实情况不纳入反洗钱监管档案管理，不会作为下一年度评级参考依据。()

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第10题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第11题

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号），中国人民银行及其分支机构可以采取（）措施，依法在职责范围内开展对银行、支付机构金融消费者权益保护工作的监督检查

A.进入被监管机构进行检查

B.询问被监管机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制被监管机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以登记保存

D.检查被监管机构的计算机网络与信息系统

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