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[判断题]

分行大额现金业务管理试点工作领导小组应指定专人负责网络舆情监测工作，如发现涉及大额现金业务管理试点工作的敏感热点和突发事件，应第一时间向公安部门报告（）

答案

否

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第1题

分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心等部门的营运人员(不含分行营运管理部、业务处理中心、现金储运中心、风险监督中心总经理、副总经理、高级现金库房管理和现金库房管理职位人员)，应进行定期或不定期轮岗，在同一岗位工作时间原则上不超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，分行工作小组应在知悉账户管理系统突发事件时第一时间向当地人行和总行领导小组进行书面报告。（）

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第3题

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数()。

会计监控系统具有监控参数设置功能，下列哪些情况可由分行自行设置监控参数（)。

A.单位结算账户大额现金支取

B.个人活期账户当日累计大额存款

C.柜员非营业时间办理业务

D.个人银行结算账户转入资金异常

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第4题

根据《2019年下半年营运业务检查问题整改要求》，对于现金管理，分行应严格执行《交通银行金库业务管理规定》及《交通银行出纳业务管理办法》相关要求，确保本外币、券别现金实物（包括完整券和残损券）与当日现金库存明细及库存合计数完全相符（）

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第5题

对于单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

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第6题

根据金库管理的有关规定，下列提法有误的().

根据金库管理的有关规定，下列提法有误的（).

A.管库员的金库钥匙必须随身携带、不得随意摆放。

B.分行可以根据现金业务管理的需要设置一个或多个现金库房。

C.分行分管行长对分行金库至少每年检查一次。

D.金库查库时，查库人员可以单人查库，但查库时，库管员应现场陪同。

E.库房的现金不得裸放，需放入库房中的保险柜内锁好。

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第7题

分行应急领导小组应评估紧急事件的性质、影响范围、严重程度，采取处理模式切换时，要及时上报总行会计与营运部审批，经总行同意后，进行业务处理模式切换。（）

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第8题

现有我行客户经理营销了上海地区客户一笔大额存单业务，由于该客户办公地点在上海，客户表示无法到广州分行开户。该客户经理联系上海分行某个支行同事，经沟通，双方同意按照上海分行:广州分行=1：9比例切分该笔大额存单。现该客户经理要通过（）系统的（）发起申请流程

A.MIS系统、申请客户

B.MIS系统、业绩管理

C.G-CRM系统、申请客户

D.G-CRM系统、业绩管理

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第9题

客户临柜办理“定期宝”业务时，应注意的事项有（）

A.我行对单位大额存单实行实名制账户管理，单位客户购买我行发行的大额存单需开立大额存单专用账户

B.客户存入大额存单须出具转账支票，在转账支票用途栏注明大额存单字样，并写明存期

C.单位人民币大额存单业务本息入账账户，只能为客户在开户行开立的同名结算账户，且结算账户在单位人民币大额存单支取前不允许销户，以免本息不能入账

D.存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其结算账户，不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金

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第10题

分行()是分行现金整点业务外包的主办部门。

A.安全保卫部

B.合规部

C.运营管理部

D.办公室

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第11题

大额资金划转，是指营业机构受理的单笔金额超过100万元（含）的（）等业务

A.转账

B.汇划

C.现金支付

D.现金存入

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