题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
公司经办人员如果发现持证人的真实情况与所持身份证件或者其他身份证明文件上注明的内容不符，或者发现持证人所持身份证件或者其他身份证明文件明显系伪造时，应当在办理完业务后，作为可疑交易进行上报（）
答案
否
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答案
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A.在HCC后续跟进时积极配合，主动披露并说明实际情况
B.主动收集并提供可以反映真实情况的相关证明，帮助HCC判断活动风险
C.与HCC充分沟通，实事求是
D.以上都是
A.5年
B.3年
C.4年
D.终生
A.5年
B.3年
C.4年
D.终生
A.保持镇定和警惕亲自确认亲戚朋友的真实情况询问银行工作人员如发现诈骗及时报警
B.打钱到陌生电话指定的安全账户
C.不听银行人员劝告，执意汇款
A.检查中要注意看证件上的有关项目是否有涂改的痕迹
B.检查中要注意发现冒名顶替的情况，注意观察持证人外貌特征是否与证件照片相符
C.验证中要注意发现礼遇对象
D.验证中发现疑点时，要慎重处理，及时报告
A.核对证件上的姓名与机票上的姓名是否一致
B.核对机票是否有效，有无涂改痕迹
C.核对登机牌所注航班是否与机票一致
D.查看证件是否有效，同时查对持证人是否查控对象
