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更多“保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（)或可追溯性。A.可…”相关的问题
第3题
目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题（）
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
第4题
银行保险机构消费者权益保护信息披露需充分考虑消费者需求，应有利于消费者在接受产品和服务前充分了解其特点和风险，使消费者能更加理智地决策。信息披露应覆盖（）全流程
A.售前
B.售中
C.售后
D.依据客户情况而确定
第5题
分支机构应高度重视适当性义务履行全过程的留痕管理工作，做好产品评估、了解客户信息及风险测评、宣传推介、准入审核及适当性匹配、告知及风险揭示、业务法律文件签署、录音录像、客户回访及其它形式的沟通记录等各环节适当性资料留痕，保存不得少于10年，满足举证要求，确保适当性义务履行的各环节工作有留痕可回溯（）
第6题
内控流程梳理以防范合规风险为立足点，总公司各部门和各分支机构开展梳理工作时需将流程节点及控制措施与相关监管要求对标，对梳理发现的合规缺陷及时开展后续评估整改，确保公司内控体系满足合规要求（）
第8题
—个企业的风险评估流程应当从企业总体层面和业务层面考虑并确认相关风险的影响，下列哪一选项不属于企业风险评估流程的工作（)
A.制定满足客户需求的应用系统的目标
B.考虑可能影响目标实现的外部和内部因素
C.识别和评估包括舞弊风险在内的相关风险
D.基于既定的风险承受能力采取适当的风险应对措施
第9题
总行客户管理部门主要职责包括：()。
A.组织督导本条线开展客户尽职调查工作，做好信息收集、更新、维护和资料保存，确保客户评级数据来源真实、准确、完整。
B.协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。
C.组织本条线开展所辖客户洗钱风险评估和等级分类管理工作，对客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行审核确认，当怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性，或者发现可能导致客户洗钱风险状况提高的情况时，动态调整客户风险等级。
D.组织开展本条线客户洗钱风险评估和等级分类工作的业务培训、日常执行管理和尽职监督，并对发现的问题进行全面整改。
第10题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，对业务部门职责的履行，哪项是错误的()。
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
