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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

交易信息补录功能用于供系统用户对经过反洗钱监测报告系统按照规则和可疑校验后的所有不通过的数据进行()。

A.查询

B.补录

C.添加

D.修改

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第1题
已识别客户功能用于供系统用户对()和()界面的客户进行补录及填写调查结论之后的数据都存放在“已识别客户”中,可在此界面中进行查看。

A.新开客户识别

B.重新客户识别

C.证件到期客户

D.黑名单客户

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第2题
高速公路通行预约服务平台管理端数据补录功能里通行交易信息如果不填写将会标记为()。

A.应急查验数据

B.应急上传数据

C.应急补录数据

D.查验数据

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第3题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第4题
纸质商业汇票系统“到期处理”菜单中的“承兑垫款”交易,输入发生垫款的票据号码后需按系统提示补录相关信息。补充信息中的()信息需手工录入,其他信息系统可供选择。
纸质商业汇票系统“到期处理”菜单中的“承兑垫款”交易,输入发生垫款的票据号码后需按系统提示补录相关信息。补充信息中的()信息需手工录入,其他信息系统可供选择。

A.借款人

B.执行利率

C.还款结算账号

D.垫款金额

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第5题
日志管理功能用于供系统用户可实现()、()等情况的日志查询功能。

A.用户登录系统

B.系统操作

C.系统变更

D.系统升级

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第6题
“伪现金”交易补录信息可在“伪现金交易查询”界面进行查询,补录业务会在补录字段显示“是”。()
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第7题
信息补录交易虽有“备注”栏位,但备注信息不打印在发票上。()
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第8题
下列必须进入专业处理岗处理业务的业务是().
下列必须进入专业处理岗处理业务的业务是().

A.经过通用补录以后,收付款账号、收付款人户名、币种等字段被校验岗标注为“字段问题件”的业务

B.经柜面渠道提交且由网点受理柜员判别为未知凭证版式的业务

C.通过合法性校验时,被系统自动分拣并确定须经专业处理的网银落地或其他接入业务

D.交易金额大于业务集中处理授权额度控制表中设定额度的业务

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第9题
未来通过网络渠道进行用户资料补录时,要采取()等技术方式核验用户身份信息。

A.在线视频实人认证

B.远程照片传输

C.语音通话

D.第三方认证平台

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第10题
账户开立后客户身份信息需要补录或修改时,须填写()

A.《授权交易申请书》

B.《个人账户申请书》

C.《修改分户账通知书》

D.《个人账户特殊业务申请书》

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第11题
当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照()的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。
当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照()的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。

A.客户优先

B.时间优先

C.大额优先

D.业务优先

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