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更多“客户在我行开户，“地址”应留存本地区的联系地址，无职业与自由…”相关的问题
第3题
对客户留存职业信息为（）（含“自由职业”）、“家庭主妇”、“学生”，应了解客户的财富和经济来源，识别和记录给客户提供经济支持的人员信息。对于“退休人员”，应登记其退休前工作单位信息，如退休后有其他工作单位的，可登记退休后工作单位信息
A.农民
B.商业
C.网店
D.无职业
第4题
客户开户时应如实提供身份信息，必填信息包括（）等九项十一种个人信息
A.客户的姓名、姓名拼音、性别、联系电话
B.国籍、职业、住所地或者工作单位地址
C.民族、婚姻状况
D.证件类型、证件号码、发证机关所在地、证件到期日
第5题
除531系统相关判断规则下自动推送需上门核实尽职调查任务的场景外，关于其他异常场景上门核实要求的描述,不正确的是（）
A．客户经理使用手持终端或MUIP（移动工作平台手机版）的客户影像信息采集功能，与企业法定代表人或负责人核实开户真实意愿、授权真实意愿，被授权人是否本单位员工，并留存意愿核实的音频、视频资料B．拍摄核实地（即企业经营地）外观照片、办公场所照片，以确认经营地址真实有效C．客户经理应提供《开户申请初审及上门核实情况表》，针对系统监测的异常情况在其他需要说明的问题栏位填写核实结果，经核实确认无异常情况需要继续开户流程的，应由经营单位营运业务分管行长签字确认D．客户经理应提供《开户申请初审及上门核实情况表》，针对系统监测的异常情况在其他需要说明的问题栏位填写核实结果，经核实确认无异常情况需要继续开户流程的，应由经营单位公司业务分管行长签字确认
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第6题
因结婚来本地居住需要开户。应要求客户提供结婚证，并由其配偶陪同办理，除留存客户本人信息外，还要留存其配偶的身份信息及联系方式。在SC6000z系统录入配偶信息。无结婚证，应拒绝开户（）
第7题
代办无卡无折存款交易时，系统将校验代理人是否为我行存量客户，如代理人未在我行开户，系统完成交易后根据交易登记的“九要素”不包括（）
A.身份识别时登记的姓名、性别、职业
B.身份识别时登记的身份证证件或者身份证明文件的种类
C.非本人卡折需要提供双方联系方式
D.交易中登记住所地或者工作单位地址
第8题
以下关于异地见证尽职调查的事项，描述错误的是（）
A.客户在我行开立过基本存款账户的，见证网点应选择该客户基本存款账户的开户网点
B.未在我行开立基本账户但有其他类型结算账户的，如该结算账户开户网点所在地与其注册地址一致，应选择该网点为见证网点
C.开户网点应事先与客户经营或注册地我行二级分行（含）以上机构账户营销主管部门联系
D.开户网点应事先与客户经营或注册地我行一级支行（含）以上机构账户营销主管部门联系
第9题
为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件的种类、号码、住所或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。
A.1万元
B.一万元(含)
C.5万元
D.5万元(含)
第10题
个人客户信息“九要素”是指（）
A.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址（联系地址）、联系方式（移动电话、固定电话）、客户AUM、金融总量、房产信息等
B.客户姓名、性别、国籍、职业、学历、婚姻状况、客户归属机构、兴趣爱好、投资偏好等
C.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址（联系地址）、联系方式（移动电话、固定电话）、险偏好水平、反洗钱风险等级等
D.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址（联系地址）、联系方式（移动电话、固定电话）、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限等
