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第3题
对于客户提供的账户证明资料发生变更的，若涉及到客户名称、开户证件类型及号码、法人信息、邮寄
地址重要信息变更的，需提供变更申请书；若只涉及证明资料到期日、注册资金变更的，可以无需提供变更申请书，由柜面通过联系单说明变更申请书，由柜面通过联系单说明变更事项（）
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第4题
通过对《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》及具体反洗钱案例的学习，你认为下列客户的行为属于证券业可疑交易的是（)。
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
第6题
以下哪几种情况，有张馨予、卓清海、金刚审批通过的邮件可通过（）
A.平台过户中实际已过户，但因车管所原因导致证件（发票、vin码、登记证等）不清晰、错误原因
B.卖家不配合提供身份证/卖家手续不齐
C.过户发票迁入地与系统中的城市不一致（因车管所政策临时变更导致更改迁入地）
D.买卖双方不配合提供复检免责声明、放弃过户免责声明
第8题
经营场所/注册住所变更（不涉及税源地变更）时应注意（）
A.相关场所的产权证明、租赁文件、无偿使用文件（按工商要求提供）是否合规无风险
B.项目所在地工商对注册地变更受理的相关流程规定
C.是否涉及到政府税源问题，是否有前期与政府签订的合作框架协议、招商引资优惠有冲突或违约风险able>
D.决议、章程修正案、工商变更登记表及其他送工商文件的格式及填写规范，需要与当地工商进行确认并以当地工商要求版本为准
第9题
婚姻状况为“离异”“丧偶”的，应提供以下哪些资料，我行审核原件后留存复印件（）
A.法院离婚判决书
B.离婚调解书
C.经公证的离婚协议书
D.其他继承人放弃继承权公证书等明确房产全部归属于本人的证明原件，且房产全部产权份额应已过户至本人名下
