题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列什么材料可作为困难零售客户的证明材料（）

A.由零售客户所在的诚信互助小组全体成员签字认可的证明材料

B.由县级局（分公司）提供的加盖公章的证明材料

C.由州（市）局（公司）提供的加盖公章的证明材料

D.由客户所在地政府出具的无公章的相关证明材料

答案

A、由零售客户所在的诚信互助小组全体成员签字认可的证明材料

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第1题

哪些识别、核实受益所有人身份的的方式作为辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料()。

A.询问非自然人客户

B.要求非自然人客户提供证明材料

C.收集权威媒体报道

D.委托商业机构调查

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第2题

通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。

A.收集的权威媒体报道

B.委托商业机构调查

C.要求非自然人客户提供的证明材料

D.客户依法提供的法定信息

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第3题

对外汇业务办理过程中存疑的部分可要求客户提供证明材料，但不能因此对客户的年龄、性别、身份等进行加码限制。（)

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第4题

新办零售许可证，需要核查以下材料：（）。

A.申请表

B.营业执照

C.个体工商户经营者、法定代表人或企业负责人的身份证明

D.固定经营场所证明

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第5题

依照服务贸易汇出/汇入业务审核规范，代表处（办事处）办公经费项下资金汇出/汇入对于关注客户，银行可要求客户事后补交反映后续资金用途的证明材料。（）

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第6题

困难对象在线填写“其他困难救助”申请表时，（)证明材料可不用上传。

A.病情证明

B.身份证明

C.困难证明

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第7题

客户经理在展业过程中，如能够提供相关佐证材料证明预警黑灰名单客户风险信息已消除或对我行信贷资产不再构成风险的，可人工调出预警黑灰名单。（)

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第8题

案例1：赵女士是M县的下岗女工，在申请办理烟草专卖零售许可证时，因担心自己的银行存款不能达到M县烟草专卖局经听证并公示的资金要求，便借用同学的存折作为资金证明。M县烟草专卖局证件管理人员在进行材料审查时发现了问题。经询问，赵女士承认了错误，表示自己无论如何想法凑足所需资金，希望M县烟草专卖局原谅并给与办证。M县烟草专卖局证件管理人员十分同情赵女士的处境，在其重新补交了资金证明并审核合格后，为其办理了烟草专卖零售许可证。案例2：2006年3月，董某的烟草专卖零售许可证因以欺骗手段取得而被撤销。2007年4月董某重新向M县烟草专卖局提交了办理烟草专卖零售许可证申请，材料齐全、符合法定形式。M县烟草专卖局证件管理人员认为其因有上述违法行为，不符合法定条件，因此不受理其申请。上述两事例，经当事人和利害关系人提请复议后，在当地造成了不良影响。为此，M县烟草专卖局决定对全体专卖管理人员开展警示教育活动。问：1、在两案例中，M县烟草专卖局证件管理人员错在何处？该如何正确处理？2、M县烟草专卖局开展的警示教育活动中，应教育专卖管理人员在许可证申办过程中，烟草专卖行政主管部门及其工作人员有哪些违法行为和法律责任？

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第9题

困难对象在申请（)时，必须上传“关系证明”材料。

A.其他困难救助

B.生活救助

C.突发性灾害罹难帮扶

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第10题

小李是C县下岗女工，在申请办理烟草专卖零售许可证时，因担心自己的银行存款不能达到C县烟草专卖局经听证并公示的资金要求，便借用他人存折作为资金证明。C县烟草专卖局证件管理人员在审查材料时发现了问题。经询问，小李承认了错误，表示自己将想办法凑足所需资金，并希望C县烟草专卖局原谅并给予办证。C县烟草专卖局证件管理人员十分同情小李的处境，在其重新补交了资金证明并审核合格后，为其办理了烟草专卖零售许可证。该事经利害关系人提出异议后，在当地造成了不良影响。为此，C县烟草专卖局决定对全体专卖管理人员开展警示教育活动。1.该案中，C县烟草专卖局证件管理人员办理过程中错在何处？应如何正确处理？2.烟草专卖行政主管部门及其工作人员在许可证申办过程中哪些行为构成犯罪的，需要承担刑事责任？

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第11题

欠款人发生财务困难，无持续性收入或收入过低;所附证明材料为（)。

A.最低生活保障证明

B.社区或管辖区出具的经济困难

C.贫困证明

D.工作证明

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