首页 > 职业技能鉴定

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督

D.中华人民共和国公安部

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主…”相关的问题

第1题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

点击查看答案

第2题

金融机构违反《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关规定的，由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定进行处理。

A.中国人民银行

B.中国人民银行或其省一级派出机构

C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构

D.中国人民银行县(市)支行

点击查看答案

第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非法律规定，不得向任何单位和个人提供（）

点击查看答案

第4题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

点击查看答案

第6题

根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

点击查看答案

第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，如证券公司发生了第三十一、三十二条的违法行为，且情节严重，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员行为可以进行纪律处分、经济处罚，但不能建议证监会依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作（）

点击查看答案

第8题

企业开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()

点击查看答案

第9题

中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

点击查看答案

第10题

根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构发现涉嫌洗钱、恐怖主义融资的可疑交易活动，需要调查合适的，可以向金融机构和特定非金融机构或者其他相关单位和个人进行调查。（）

点击查看答案

第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应当登记()。

A.代理人的受托书

B.两人签订的代理协议

C.被代理人的身份证件

D.代理人的身份证件

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）