题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
客户领卡时，应该核实客户身份和有限证件后，按照规定办理领卡，路径是客户服务-借记卡-开/销/换/领-领卡（）
答案
是
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D.公共管理-借记卡-开/换/销/领-开卡
A.基本信息、户口本、签名
B.信息、港澳台居民居住证、投被保人
C.九项基本信息、居民身份证、人证
D.地址、身份证、身份
A.业主前来借、领钥匙时，认真核对业主身份后，方可借、领，并做好登记
B.客户前来借用钥匙时，问一下原因方可借用
C.业主委托他人前来借用钥匙时，需持业主委托书并与业主核实无误后方可借用并做好登记
D.负责对管理处各类文件柜钥匙的保管，开柜查验资料必须由前台人员进行监督和查看
A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
A.拒绝为客户办理业务
B.二代证鉴别仪可正确识读时，可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份
D.将异常信息上报当地人民银行
此题为判断题(对，错)。
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
A.1
B.3
C.6
D.12
A.客户经理
B.账户管户客户经理
C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易
A.直接拒绝办理
B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件
C.对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别
D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实
