题目内容
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[多选题]
按我社国际业务对资金业务的规定，主管柜员需在操作柜员执行资金拆出业务之前进行审核的内容有()。
A.拆出的币种
B.拆出的金额
C.起息日
D.对手行的信息
E.经办人员是否具备办理业务的权限
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A.代理远期结售汇交割必须复核后才能记账成功
B.系统中，代理远期结售汇登记的业务参考号和交割时的业务参考号必须进行手动关联
C.系统种同一个登记的业务编号对应多个业务参考号
D.如果申请人客户类型为客户，输入的客户号与代理远期结售汇登记必须一致
E.交割总金额由系统自动计算
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账
B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D.资金不及时汇出，被挪用
E.补打业务交易单，用于其他非法行为。
A.由于批量开户是异步处理的，经办柜员不能仅凭提交成功就判断开户已成功
B.相关开户资料不完备、不真实
C.相关变更新信息资料不完备、不真实
D.客户是否在规定的时间内办理
A.手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致
B.该网点不具备受理该业务的权限
C.申报信息没有及时上报
D.没有按规定办理收汇入账手续
A.经会计主管审核签字后经办柜员应将汇票暂时收存
B.经办柜员填制退票理由书附一联查询书通过同城交换提交原提出行
C.柜员向通过农信银资金清算系统向出票行(社)发出查询
D.俟出票行(社)补足信息后，由经办柜员填制划款凭证，并要求在当日通过同城票据交换将款项划给收款人
A.差错处理人员作案
B.手工入账时，入账账号与实际收款人不符
C.待处理来账处理不及时，挂账资金被挪用
D.补打来账报单，用于其他非法行为
E.柜员不做手工入账交易，直接执行相关内部账转账交易，将来账挂账款项转出，导致来账信息与来账挂账余额不符
A.改单时需发送MT742/MT799/MT999
B.催收时需发送MT799/MT999
C.索汇时需发送MT707
D.收到对方付款/承兑通知的报文MT754/MT52/MT756
A.同意其开立专用账户批文
B.组织机构代码证(正本)及复印件
C.营业执照(正本)及复印件
D.税务登记证(正本)复印件
E.法人代表身份证明文件原件及复印件
A.对于当日已录入但未能及时复核发出的往账，柜员需保存该笔往账记录，待第二个工作日处理
B.如我社(行)向对方社(行)发出申请退回请求，对方社(行)应答不能退回的，则需要与对方社(行)或收款人协商解决
C.对发起的汇兑往账需要退汇的，经主管柜员审核后，需向对方社(行)发出申请退回请求
D.柜员复核往账时，发现往账信息在扣账时已发生错误，需先删除该笔往账记录，再交扣账柜员执行业务修改或撤销
A.柜员按规定对客户提交的要件进行审查
B.往账业务金额超过规定限额的，须经相应级别的主管授权
C.往账业务支持现金、过渡转账和个人存款账户组合转账等现转类型，柜员根据客户的申请和自身交易权限选择合适的现转类型
D.往账业务交易提交后，根据不同的交易处理结果设置相应的报单状态，柜员根据报单状态判断业务处理结果并分别进行处理
