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识别贸易洗钱的方法有()
A.比较国内外进出口数据,来检测关税、原产地、制造商、进口商、出口商、最终收货人、单价、进出口港口等信息中的不符之处与异常情况
B.通过比较两方的进出口单证来核查货物运输情况,以确定两国的官方采集数据是否一致
C.利用自动化技术来核查国内进口数据 ,如利用单价分析法,通过和商品的平均单价比较,来识别贸易商是否以远高于或低于世界市场的价格进出口商品
D.将商品的原产地、描述、价格、 收货方和寄货方详情、运输线路,与现存数据库中的情报信息做比较,或将海关出口信息和税务申报信息做比较,来检查违规行为和异常之处
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D、将商品的原产地、描述、价格、 收货方和寄货方详情、运输线路,与现存数据库中的情报信息做比较,或将海关出口信息和税务申报信息做比较,来检查违规行为和异常之处
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