题目内容
（请给出正确答案）
A.比较国内外进出口数据，来检测关税、原产地、制造商、进口商、出口商、最终收货人、单价、进出口港口等信息中的不符之处与异常情况
B.通过比较两方的进出口单证来核查货物运输情况，以确定两国的官方采集数据是否一致
C.利用自动化技术来核查国内进口数据 ，如利用单价分析法，通过和商品的平均单价比较，来识别贸易商是否以远高于或低于世界市场的价格进出口商品
D.将商品的原产地、描述、价格、 收货方和寄货方详情、运输线路，与现存数据库中的情报信息做比较，或将海关出口信息和税务申报信息做比较，来检查违规行为和异常之处
答案
D、将商品的原产地、描述、价格、 收货方和寄货方详情、运输线路，与现存数据库中的情报信息做比较，或将海关出口信息和税务申报信息做比较，来检查违规行为和异常之处
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“识别贸易洗钱的方法有（）”相关的问题
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
