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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户签约时包含哪些资料()

A.收入证明

B.身份证

C.结婚证(或离婚证)

D.户口本

E.3个月的收入流水(建议使用工资卡或者包含首付支付的银行卡流水)

F.储蓄卡及信用卡

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ABCD

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第1题
签约当天客户需要准备的资料有()

A.身份证

B.户口本

C.收入证明

D.社保及纳税证明

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第2题
一次性和分期客户签约只需要提供的资料是()?

A.收入证明

B.身份证

C.工作证明

D.按揭保险单

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第3题
保险公司应该遵守的监管有关反洗钱的要求包括()

A.投保时应要求客户提供相关就职证明,证明自己所从事的职业、单位、收入情况

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.与渠道签约明确反洗钱责任

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第4题
名单客户办理与疫情防控相关的资本项目收入结汇支付时,无需事前、逐笔提交单证材料,凭支付命令函办理即可。业务办讫后由经营团队跟进相关资金使用真实性证明资料的事后抽查,抽查比例不低于期间业务总金额的(),且需包含最大金额业务,且抽查笔数需大于等于()笔;抽查频率为按()抽查,如已结汇或已支付金额达到可用金额的 95%的,需先抽查再办理后续业务

A.10%、2、季

B.5%、2、季

C.10%、5、月

D.10%、5、月

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第5题
在办理公积金报备手续时,需要提供哪些资料()

A.户口本

B.征信

C.评估报告

D.收入证明

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第6题
房管局过户时买方(已婚)不需要提供哪些资料()

A.身份证 户口本

B.银行卡类 足够缴税的钱

C.婚姻证明

D.收入证明 ,银行流水

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第7题
签约准备有哪些()①身份证 ②银行卡 ③打款凭条 ④存续期内资产证明或收入证明

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

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第8题
客户银行签约需要资料有()

A.身份证

B.户口本

C.婚姻证明材料

D.房产证

E.征信

F.工作证明或者营业执照

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第9题
认购前风险排查有哪些()

A.置业顾问务必查看客户征信报告、收入证明、银行流水,并核实婚姻状况

B.与前置管家协同合作,管家回访预认购,排查对置业顾问、项目有无满意度问题

C.确认客户购房资料真实,签署本城市政府发布的各项政策遵守承诺书

D.确定客户应付资金充裕,资金来源合理

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第10题
下列哪些行为属于公司红线标准中的伪造提供虚假资料项()

A.伪造公司合同

B.伪造公司证明文件(如营业执照、收入证明、在职证明等)

C.向公司上报虚假合同(含补充合同/条款),以公司名义向客户作不正当的书面承诺等

D.泄露商业机密,具体行为包括:业绩数据、网签信息、各种涉密数据及保密制度

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第11题
申请随薪贷业务时,如果借款人提供的收入证明与当地同行业同职级人员的收入情况明显不符的,可以要求借款人补充提交哪些资料()。

A.最近6个月工资流水明细

B.年度完税证明

C.个人公积金缴存证明

D.以上皆非

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