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[判断题]

持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户ccs等级为2级,其记卡开户申请需提交至支行反洗钱合规管理委员会()

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第1题
持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的美国籍存量客户CCS等级为2级,其借记卡开户申请提交至支行()
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第2题
不涉及制裁及高风险国家及地区的,暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务,经办行应开展加强型尽职调查材料,经反洗钱复核岗签字后,可由经办机构直接办理。()
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第3题
对不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区,持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士签约网络金融,应开展加强型尽职调查,材料经反洗钱复核岗签字后,可由()办理

A.经办机构直接

B.报二级分行审批后办理

C.报一级分行审批后办理

D.报总行审批后办理

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第4题
不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡,由()审批后准入。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第5题
不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且不持有外国人永久居留证的境外个人申请变更国籍,需由()进行审批。

A.经办机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第6题
关于外国人永久居留身份证,说法正确的有:()。

A.可以单独使用,作为办理银行业务的有效身份证件

B.是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件

C.2017年6月16日,改版为外国人永久居留身份证,旧证已停用

D.开户时,必须配合护照使用

E.绑定账户是否为I类户或者信用卡账户

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第7题
外国公民开户时除可以使用护照外还可以使用()开户

A.签证

B.外国身份证

C.外国人永久居留身份证

D.大使馆出具的证明

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第8题
对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,首先需要确认是否已经持护照在我行开立账户,确保同一外国人在我行只开立一个I类银行结算账户()
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第9题
《晋商银行储蓄业务管理办法》(2020版)规定:通过自助机具和电子渠道提供个人银行账户开立服务的,开户申请人只能持()办理。

A.居民身份证

B.港澳居民来往内地通行证

C.湾居民居住证

D.外国人永久居留身份证

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