题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
中国人民银行及其分支机构应当从经营环境与规模、客户、业务等维度进行综合考虑,确定风险因素,设置风险评估指标()
答案
是
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是
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。
A.调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国人民银行
C.国务院
D.人民政府
A.中国人民银行及其分支机构
B.县级及以上人民政府
C.公安机关
D.司法机关
A.当地中国人民银行分支机构
B.当地银保监会派出机构
C.当地证监会派出机构