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[判断题]

对于疑似黑名单客户在PAD端开立的休眠户,目前系统未进行状态控制,可进行电子银行签约操作()

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第1题
对于现场照片客户头像无法辨识,或客户不在照片中时,可点击PAD端“重拍"按钮利用智能柜台柜机端摄像头发起重拍()
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第2题
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测,对于累计()户以上的客户,分行应将相关账户作为重点监测对象。

A.10

B.5

C.8

D.15

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第3题
对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的,公司将异常数据发给分支机构,由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告;对于无合理解释的,一律采取()的处罚措施,防范潜在合规风险

A.不计入分支机构及员工考核任务

B.取消展业支持

C.追回个人提成

D.解除合同

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第4题
对于出现多名客户通过同一设备进行开户、转账以及疑似虚增有效户等异常情况的,公司将异常数据发给分支机构,由分支机构按照要求严格自查并向零售业务部提交自查反馈报告;对于无合理解释的,一律采取“不计入分支机构及员工考核任务”、“取消展业支持”及“追回个人提成”的处罚措施,防范潜在合规风险()
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第5题
银行在开立账户时,在与客户建立关系前,应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:

A.商业客户本身

B.商业客户背后相关个人

C.商业客户董事

D.商业客户主要股东及实益拥有人

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第6题
在我行五结算户的单位客户开立单位定期(通知)存款时需要提供全套开户资料()
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第7题
人民币单位‎银行结算账‎户是指单位‎客户在我行‎开立的办理‎资金收付结‎算的人民币‎()账户。

A.临时存款账‎户

B.定期存款C‎、活期存款D‎、协议存款

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第8题
定期支取时,无论客户是否在我行开立结算账户,支取凭证上的入账账号均填写()

A.客户在我行开户的账号

B.应解汇款户

C.客户实际入账账号

D.都可以

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第9题
单位外汇账‎户是指单位‎客户在我行‎开立的单位‎()项目、()项目和待()等外汇账户‎。

A.正常

B.经常

C.资本

D.核查

E.核实

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第10题
客户办理二级分户业务,需指定其在交行开立的一个()作为主账户。

A.个人借记卡账户

B.单位银行结算账户

C.单位储蓄存款账户

D.保证金账户

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第11题
对于公司下发的疑似不合规开户、疑似虚增有效户、疑似全权委托及疑似代客理财等异常情况,需于()个工作日内将调查情况上报公司

A.5

B.3

C.4

D.6

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